Investigation

Wir unterstützen bei der Ermittlungsarbeit, wenn Unternehmen Opfer krimineller Handlungen geworden sind und organisieren ein konstruktives Krisen- und Konfliktmanagement. So können Unternehmen die finanziellen Schäden und den Vertrauens- und Imageverlust eindämmen, die Wirtschaftskriminalität oder die Verletzung von Sorgfaltspflichten regelmäßig nach sich ziehen. Gerade wenn Bestechung, Embargo-Verstöße, Untreue oder Unterschlagung entdeckt werden, lassen sich mit schnellem, aber besonnenem Vorgehen das Vertrauen der Geschäftspartner bewahren und eine kooperative Zusammenarbeit mit Aufsichts- und Untersuchungsbehörden herstellen.

So diskret wie entschlossen ermitteln wir, wenn Unternehmen einen Anfangsverdacht hegen oder anonyme Hinweise auf dolose Handlungen hindeuten. Schnelligkeit und Verschwiegenheit der Ermittlungen sind für uns selbstverständlich.

Der forensische Untersuchungsansatz von PwC entlastet das Management in der außergewöhnlichen Ermittlungssituation. Die Unternehmenslenker können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir Sachverhalte aufklären und die Voraussetzungen schaffen, um verlorenes Vermögen zurückzuerlangen und zukünftige Verluste zu verhindern.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Fachkundige Ermittlung und Beratung bei Verdacht auf dolose Handlungen, wie zum Beispiel Bestechung, Untreue und/oder Unterschlagung
• Untersuchung möglicher Verletzungen von Gesetzen und Aufsichtsregularien
• Ermittlung und Beratung bei Verdacht auf Finanzmarktkriminalität
• Feststellung von Verantwortlichkeiten
• Analyse von Geldflüssen und Zahlungsströmen
• Recherchen zu Unternehmen und Personen (Corporate Intelligence Services)
• Erstellung von gerichtsverwertbaren Sachverhaltsdarstellungen
• Quantifizierung von Schäden
• Gutachterliche Stellungnahme als unabhängige Instanz
• Untersuchungen zur Rückführung entzogenen Vermögens (Asset Tracing)