Marco Smeets
Director, Anti-Financial Crime
Frankfurt, PwC Germany
Marco Smeets ist Director bei PwC Deutschland im Bereich Forensic, Governance & Compliance und Experte für Anti-Financial Crime. Er hat zahlreiche Projekte zu Sanktions- und Geldwäsche-Compliance geleitet und berät Finanzinstitute sowie Industrieunternehmen von der Risikobewertung bis zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen.
Marco berät Mandanten bei der Financial Crime Compliance in verschiedenen Branchen, insbesondere beim Design und der Implementierung von Maßnahmen, die regulatorische Anforderungen und Erwartungen erfüllen. Zu seinen Themenschwerpunkten zählen Sanktions- und Trade Compliance sowie Geldwäscheprävention und Anti-Terrorismusfinanzierung.
„Die regulatorischen Anforderungen an Finanzinstitute und Industrieunternehmen steigen kontinuierlich. Unser Ziel bei PwC Deutschland ist es, Mandanten mit passgenauen Compliance-Strukturen zu unterstützen, die sowohl regulatorische Anforderungen als auch aufsichtsrechtliche Erwartungen erfüllen. Entscheidend ist dabei ein integrierter, risikobasierter Ansatz, der die Anti-Financial-Crime-Rahmenwerke ganzheitlich betrachtet.“
Marco Smeets,Director Anti-Financial Crime, PwC DeutschlandAuf einen Blick
Fokusgebiete
- Anti-Financial Crime
- Financial Crime Compliance
- Finanzsanktionen
- Anti-Geldwäsche
- Anti-Terrorismusfinanzierung
- Wirtschaftssanktionen
- Trade Compliance
