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Global Intelligence

Ihre Expertin für Fragen

Claudia Nestler

Claudia Nestler
Partnerin, Leiterin Forensic Services bei PwC Deutschland
Tel.: +49 69 9585-5552
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Schützen Sie die Integrität Ihres Unternehmens

Vertrauen in Unternehmen ist heute wichtiger denn je. Organisationen stehen jedoch immer wieder vor Herausforderungen, die ihre Integrität gefährden. Ob es dabei um betrügerische Handlungen innerhalb Ihres Unternehmens geht, die Konformität mit ESG-Richtlinien für eine nachhaltige Unternehmensführung oder die Überprüfung Ihrer Geschäftspartner: Die Expert:innen von PwC unterstützen Sie, diese globalen Risiken zu evaluieren und Ihr Compliance-Management-System zu stärken.

Unser weltweit aktives Global Intelligence Team hilft Ihnen, mögliche Gefahren aufzudecken und stringent und umfassend zu recherchieren. Wir setzen dabei auf ausführliche Hintergrundrecherchen basierend auf öffentlich zugänglichen Quellen, Datenbanken und sozialen Medien, um die Integrität und den Schutz ihres Unternehmens zu gewährleisten.

„Als Unternehmensleiter sind Sie bei fast allen wichtigen Entscheidungen auf Informationen und Erkenntnisse angewiesen. Ganz gleich, ob es um die Bewertung von Lieferanten, die Erschließung neuer Märkte, die strategische Neuausrichtung, Akquisitionen, die Einstellung von Schlüsselpersonal, die Erschließung neuer Geschäftsfelder oder die Nutzung forensischer Erkenntnisse zur Reaktion auf Vorfälle oder gar Krisen geht, wir helfen Ihnen, diese Informationen zu gewinnen.“

Claudia Nestler, Partnerin, Leiterin Forensic Services bei PwC Deutschland

Ihr Anliegen – Wobei wir Unternehmen unterstützen

Geschäftspartnerprüfung

Integrity Due Diligence

Lernen Sie mit unserer Unterstützung Ihre Geschäftspartner richtig kennen.

Bevor Sie eine neue Geschäftsbeziehung eingehen, sollten Sie die damit verbundenen Risiken für Ihr Unternehmen beurteilen. Im Rahmen einer Integrity Due Diligence (IDD) ermitteln wir die dafür relevanten Eckdaten. Dazu nutzen wir öffentlich verfügbare Informationen sowie kostenpflichtige Datenbanken. Wir analysieren Informationen nach Kategorien wie Unternehmensstruktur, wirtschaftliche und finanzielle Lage, Reputation und etwaige Verbindungen zu Amtsträgern oder regierungsnahen Stellen. Selbstverständlich recherchieren wir auch, ob es Hinweise auf Korruption oder andere kriminelle Handlungen gibt oder das Unternehmen auf einer Sanktionsliste genannt wird. Wir unterstützen Sie zudem bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen auf globaler Ebene. Dazu zählen Gesetze wie der UK Bribery Act oder der US Foreign Corrupt Practices Act.

Environmental, Social und Governance Prüfung

ESG Due Diligence

Wir recherchieren für Sie, ob sich ein Unternehmen und/oder Personen ESG-konform verhält.

Sie sind auch der Meinung, dass ESG-Aspekte eine wichtige Rolle in Ihrem Unternehmensmodell und Geschäftsbetrieb spielen und bereits eine große Rolle bei Ihren Investitionsentscheidungen einnehmen? Gemeinsam mit unseren Kolleg:innen aus den Bereichen Deals und Sustainability helfen wir Ihnen dabei, relevante ESG-Kriterien zu definieren und in Ihren Investitionsentscheidungsprozess und darüber hinaus einzubeziehen. Unser Global Intelligence Team unterstützt dabei, Integritätsrisiken zu erkennen und zu bewerten. Mit einem Fokus auf Governance-Fragestellungen analysieren wir unter anderem allgemeine Unternehmensinformationen, verfügbare Medien- und Presseberichte über das Zielunternehmen, identifizieren Schlüsselpersonen und Gesellschafter bis zur Ebene des wirtschaftlich Berechtigten und beziehen diese in unsere Recherchen ein. Hierfür nutzen wir unsere weltweiten Zugänge zu relevanten Informationsdatenbanken, wie beispielsweise Sanktionslisten, Handelsregister-, Gerichts- und Mediendatenbanken.

Wettbewerbserkundung

Competitive Intelligence

Wir fühlen Ihren Wettbewerbern auf den Zahn.

Stärken Sie Ihre eigene Marktposition, indem Sie Ihr Wettbewerbsumfeld besser kennenlernen. Wir unterstützen Sie, indem wir Ihre Mitbewerber ins Visier nehmen und deren Marktposition, Partner sowie Stärken und Schwächen identifizieren. Indem Sie die Handlungen der anderen verstehen, können Sie Ihre eigene Strategie besser festlegen und intern die richtigen Entscheidungen treffen. 

Forensische Sonderuntersuchungen

Wir helfen Ihnen, die Folgen von Wirtschaftskriminalität zu minimieren.

Sie haben mit dem falschen Partner Geschäfte gemacht? Die Auswirkungen von Betrug oder Korruption können fatal sein. Unsere Recherche ergänzt oftmals Ihre internen forensischen Sonderuntersuchungen mit folgendem Ziel: Wir schlüsseln die Verknüpfungen zwischen den Parteien auf und suchen in öffentlich zugänglich Quellen nach Hinweisen auf einen möglichen Verstoß gegen geltende Gesetze, Regeln oder Richtlinien. Bei unserer Recherche setzen wir auf spezialisierte Technologien. So kommt beispielsweise eine grafische Analyselösung zum Einsatz, mit der sich die relevanten Informationen und Verbindungen transparent visualisieren lassen. 

Vermögensverfolgung

Asset Tracing

Wir unterstützen Sie dabei, Vermögenswerte aufzuspüren.

Haben Sie den Verdacht, dass Vermögenswerte bewusst verschoben oder versteckt wurden, um deren Existenz oder Zugehörigkeit zu verschleiern? Möchten Sie hinterlegte Sicherheiten überprüft oder aufgespürt wissen wollen? Vermuten Sie den Diebstahl oder „Asset Stripping“ in Ihrem Unternehmen? Unsere Expert:innen haben sich darauf spezialisiert herauszufinden, zu welcher Person oder welchem Unternehmen globale Vermögenswerte gehören. So können Sie informierte strategische Entscheidungen treffen und schnell reagieren, wenn Vermögenswerte verschwinden. 

Screening neuer Mitarbeiter

Wir liefern Ihnen Informationen, damit Sie bei der Auswahl neuer Mitarbeiter:innen die besten Entscheidungen treffen.

Sie möchten bei der Auswahl neuer Kolleg:innen die beste Entscheidung für Ihr Unternehmen treffen? Wir unterstützen Sie dabei, vor der Einstellung ein Screening der Kandidat:innen durchzuführen. So können Sie die Informationen, die Sie im Laufe des Rekrutierungsprozesses erhalten, verifizieren und kluge Einstellungsentscheidungen treffen. Wir beleuchten den Werdegang und den beruflichen Hintergrund möglicher Kandidat:innen und aktueller Mitarbeiter:innen, um potenzielle Gefahren zu identifizieren. Zudem überprüfen wir online einsehbare Unternehmensinformationen und führen Recherchen durch, etwa von Sanktionslisten oder Blacklists.

Geopolitische Risiken

Machen Sie gemeinsam mit uns Ihre Hausaufgaben, bevor Sie neue Märkte erobern.

Wer einen neuen Markt erschließen möchte, muss zuerst verstehen, wie dort Geschäfte gemacht werden. Unsere Expert:innen erstellen umfassende und individuell zugeschnittene Berichte zu politischen und geschäftsbezogenen Risiken in Ländern, in denen Politik und Business häufig nicht sauber getrennt werden. Wir analysieren die politischen und ökonomischen Entwicklungen weltweit und helfen Ihnen, den Überblick über potenzielle Gefahren zu behalten – etwa politische Risiken, Regimewechsel, mögliche Unterbrechungen der Lieferkette, steuerliche Besonderheiten, Bestechung und Korruption oder Export- und Importlizenzen. Auf diese Weise unterstützen wir Ihr Management bei der Planung des Eintritts in neue internationale Märkte. Wir überprüfen die Kompetenz, Reputation und Marktposition Ihrer potenziellen lokalen Geschäftspartner, damit Sie die richtige Partnerwahl für einen erfolgreichen Start in neue Märkte treffen.

Unser Ansatz

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Open Source Intelligence (OSINT)

Unsere Recherchen basieren auf Informationen, die aus öffentlichen Quellen stammen. Manche dieser Quellen sind kostenpflichtig oder nur einem bestimmten Nutzerkreis zugänglich. Zu unseren Quellen gehören unter anderem das Internet und (soziale) Medien, Gerichtsdatenbanken, Kredit- und Insolvenzberichte, Sanktionslisten und viele weitere.

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Human Intelligence (HUMINT)

Um tiefere Einsichten zu gewinnen, ist es unter Umständen hilfreich, bestimmte Personen zu identifizieren und zu befragen, etwa frühere Mitarbeiter:innen, Journalist:innen oder Mitglieder von Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs).

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Social Media Intelligence (SOCINT)

Um komplexe persönliche Beziehungen aufzudecken, ist es manchmal nötig, die Recherche, soweit gesetzlich zulässig, auf verschiedene Social-Media-Plattformen auszuweiten und alle bestehenden und auffindbaren Profile im Detail zu untersuchen.

Unser Team

Das Global Intelligence Team von PwC ist als weltweites Netzwerk aufgebaut, das aus über 3.600 Forensik-Expert:innen in rund 70 Ländern besteht. Somit können wir Ihnen Zugang zu einem breiten Branchennetzwerk und Spezialist:innen aus vielen Ländern der Welt bieten.

Innovative Technologien als Erfolgsfaktor

Bei jeder Hintergrundrecherche folgen wir einem standardisierten und bei Bedarf auf Ihre konkrete Situation maßgeschneiderten Ansatz. Bei unserer Recherche kommen innovative Tools zum Einsatz, die den Unterschied machen.

Datenvisualisierung und -analyse

Komplexe Daten einfach verstehen

Unsere erfahrenen Expert:innen kennen sich mit marktführender Software im Bereich der Datenvisualisierung und -analyse bestens aus. Egal, ob es um die komplexe Untersuchung eines Betrugsfalls geht oder eine Tiefenrecherche – unser Team unterstützt Sie dabei, die gesammelten Informationen schnell, effizient und effektiv zu verstehen und einzuordnen. 

  • Vereinfachen: Wir können die Nutzung großer Datenmengen aus unterschiedlichen Quellen in einer zentralen Datenbank zusammenfassen. Sie entscheiden selbst, ob Sie Daten aus anderen Softwareprogrammen importieren oder manuell eingeben.
  • Visualisieren: Wir unterstützen Sie dabei, komplexe Beziehungen zu visualisieren. Wir stellen Informationen in leicht lesbaren Formaten grafisch dar, damit Sie kluge Entscheidungen treffen können.
  • Identifizieren: Die PwC-Experten identifizieren Trends, Muster und Bezüge in komplexen Daten und markieren Bereiche für weitere Nachforschungen.
  • Kollaborieren: Wir teilen Daten über eine sichere Web-Schnittstelle mit Ihnen, um eine erfolgreiche Zusammenarbeit zu erleichtern.

RADAR 

So lassen sich Risiken regelmäßig überwachen

RADAR ist ein Frühwarnsystem, das der Erkennung vielfältiger Risiken dient, die sowohl finanzieller als auch regulatorischer Natur sein können. Das System deckt zudem die Themenbereiche Compliance und Unternehmensreputation ab. Die einzigartige RADAR-Technologie scannt elektronische Daten sprachübergreifend nach negativen Informationen über Unternehmen, Verbände und Einzelpersonen. 

Damit wir eine kontinuierliche Überwachung gewährleisten können, übermitteln uns unsere Kunden regelmäßig verschiedenste Lieferanten-, Kunden- und Partnerdaten. Unsere Experten analysieren diese und tragen in einem ausführlichen Bericht alle unternehmensrelevanten Risiken und etwaige Bedrohungen zusammen. RADAR durchsucht auch die gängigen Social-Media-Kanäle, da diese in der heutigen Zeit ein zunehmendes Risikopotenzial aufweisen.

Einsatzmöglichkeiten von RADAR

  • Due-Diligence-Prüfung bei risikoreichen Dritten, mit Schwerpunkt auf Bestechung und Korruption
  • Überwachung komplexer Lieferketten, automatische Alarmierung bei Vorfällen, die wesentliche Ausfälle oder finanzielle Verluste verursachen könnten
  • Cyber Security Threat Intelligence
  • Überwachung laufender Compliance-Prüfungen und erweiterter Due-Diligence-Prüfungen im Finanzdienstleistungssektor, einschließlich Know-Your-Customer-Überwachung und Anti-Money-Laundering
  • Konstantes Monitoring von Zielunternehmen im Rahmen einer Due-Diligence

Connected Risk Intelligence - Eine globale News- und Netzwerkanalyse zur Identifikation akuter und potenzieller Risiken:

Unser „Frühwarnsystem“ Connected Risk Intelligence durchsucht globale Medienberichte nach Trends und versorgt Sie unter anderem mit Sentiment-Analysen und Reportings zu Themen, die Sie, Ihre Kunden und Partner betreffen.

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Claudia Nestler

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Cornelia  Steensgaard-Hansen

Cornelia Steensgaard-Hansen

Managerin, Forensic Services, Global Intelligence, PwC Germany

Tel.: +49 69 9585-5907

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