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Connected Screening Service

Ihr Experte für Fragen

Markus Geisler
Manager Forensic Services & Data Analytics, PwC Deutschland
Tel.: +49 711 25034-1187
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Weniger Risiken. Mehr Compliance.

Die Welt ist im Wandel. Geschäftsbeziehungen, die heute noch legal sind, könnten morgen schon von Sanktionen betroffen sein – dies gilt insbesondere bei globalen Aktivitäten. Umso wichtiger ist es, dass Sie Ihre Geschäftspartner:innen regelmäßig mit den wichtigsten Sanktions- und Embargolisten abgleichen. Schließlich drohen bei Missachtung geltender Sanktionen und Verordnungen nicht nur empfindliche Strafen. Compliance-Verstöße können auch das Image eines Unternehmens nachhaltig beschädigen.

Das gilt es zu verhindern: Mit unserem Connected Screening Service identifizieren Sie sanktionierte Personen, Unternehmen und Organisationen auf Knopfdruck. Das Tool hilft dabei, rechtliche Vorgaben und Richtlinien einhalten zu können und Compliance-Risiken so zu reduzieren. Die automatisierte Sanktionslistenprüfung ist sowohl für das Ad-hoc-Screening einzelner Datensätze als auch für regelmäßige Prüfung sämtlicher Kontakte geeignet. Es screent die Informationen und Listen gegen die aktuellsten Versionen national und international gültiger Sanktionslisten.

Unser Service im Überblick

Weniger Risiken

Egal, ob es um Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung, Exportkontrollen oder Handelsbeschränkungen geht: EU-Unternehmen sind gesetzlich verpflichtet, den Hintergrund ihrer Geschäftspartner regelmäßig zu prüfen und ihre Geschäftsbeziehungen auf eine regelkonforme Basis zu stellen. Eine Aufgabe, die sich manuell nur schwer umsetzen lässt. Schließlich ist es mit einer einmaligen Prüfung nicht getan: Embargos und Sanktionen unterliegen ständigen geopolitischen Schwankungen, Eigentümerstrukturen ändern sich, Sanktionslisten werden kontinuierlich erweitert.

Um hier nicht den Überblick zu verlieren, braucht es Instrumente, Maßnahmen und Methoden für ein regelkonformes Geschäftsbeziehungsmanagement. Denn nur damit lassen sich gesetzliche Vorgaben von EU, UN, den USA sowie weiteren Kontrollgremien zuverlässig einhalten. Immerhin listet allein die amerikanische SDN-Liste mehrere tausende sogenannter „Specially Designated Nationals“ (SDNs), zu welchen jegliche Geschäftsbeziehung unzulässig ist. Wer das ignoriert, riskiert, selbst zur persona non grata zu werden. Um das zu verhindern, ist die Umsetzung leistungsstarker Screening-Systeme unerlässlich.

Mehr Compliance

Mit unserem Connected Screening Service schützen Sie sich vor Sanktionsverstößen und stellen Ihr Geschäftsbeziehungsmanagement auf eine sichere Basis. Das Angebot eignet sich sowohl für regelmäßige Sanktionslistenscreenings als auch für Ad-hoc-Prüfungen neuer Geschäftskontakte. Ein weiterer Vorteil: Die SaaS-Lösung erlaubt auch Prüfungen von Kunden- und Transaktionsdaten gegen historische Versionen von Sanktionslisten. Ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, die Rechtmäßigkeit abgeschlossener Geschäfte rückwirkend nachzuweisen.

Sie können Connected Screening Service wahlweise als On-Premise-Lösung nutzen, um die Compliance zurückliegender Geschäfte zu dokumentieren. Oder sie nutzen das Angebot punktuell als Cloud-Service über unsere Concierge-Plattform Connected Digital Services. Beispielsweise, um neue Unternehmenskontakte zu validieren.

Unsere PwC-Expert:innen stehen Ihnen zur Verfügung

Darüber hinaus stellen Sie mit Connected Screening Service die Weichen für aussagekräftige Benchmarking-Bewertungen Ihrer Sanktionsscreening-Tools und Compliance-Richtlinien. Auf Wunsch stehen Ihnen dafür erfahrene PwC-Expert:innen zur Seite: Ein kompetentes Team aus Analyst:innen, Forensiker:innen, Legal-Tech- und IT-Spezialist:innen ist rund um die Uhr für Sie verfügbar und unterstützt Sie gerne bei der Weiterentwicklung Ihrer Compliance-Prozesse.

Connected Screening Service auf einen Blick

  • Integrierter Bestandteil der Concierge-Plattform Connected Digital Services
  • Modernste Technologien und kompetente Beratung aus einer Hand
  • Sanktionslisten-Screening auf Knopfdruck
  • Abdeckung der wichtigsten internationalen Sanktionslisten
  • Tagesaktuelle und historische Screenings
  • Aussagekräftige Einzel- und Massenscreenings
  • Intelligente Suchfunktionen und intuitive Filter
  • Verfügbar als Vor-Ort-Lösung oder On-Demand-Service
  • Intuitive Nutzung

Connected Digital Services

Connected Screening Service ist eine der integrierten Lösungen unserer Concierge-Plattform Connected Digital Services. Die Plattform verbindet verschiedene Lösungen sowie Analyse- und Monitoring-Werkzeuge mit dem Know-how von PwC zu einem integrierten, skalierbaren Angebot, um Compliance, Forensik und das Management von Risiken schneller, sicherer und effizienter zu machen.

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Markus Geisler

Markus Geisler

Manager Forensic Services & Data Analytics, PwC Germany

Tel.: +49 711 25034-1187

Sally Trivino

Sally Trivino

Partner, Forensic Services, PwC Germany

Tel.: +49 211 981-7063

Sean Gilpin

Sean Gilpin

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Tel.: +49 69 9585-2568

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